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莫桑比克丑闻后 瑞士监管机构对瑞信部分贷款发放实施临时限制

新浪美股2021-10-20 19:39:150阅

瑞信集团爆出莫桑比克丑闻后,瑞士金融市场监督管理局(Finma)对其实施临时限制,限制其向财务疲软和存在高腐败风险的国家发放新的贷款。

Finma周二发表声明称,只有瑞信或是借款人透明地向公众告知贷款的目的、数额和条款,以及担保人等信息,瑞信才能够提供该贷款。

瑞信早前对融资丑闻认罪,并就此与瑞士、美国和英国当局达成和解,该丑闻导致莫桑比克损失惨重,并令其陷入经济危机。

声明显示,作为案件了结安排之一,Finma将委任独立第三方评估该行现存的与财务状况疲软、容易腐败的国家或获此类国家担保的企业之间的信贷交易。监管机构也将负责监督该行履行正确的反洗钱规定和报告义务。

新贷款发放限制将一直持续到瑞信实施了监管层规定的所有补救措施为止。

责任编辑:刘玄逸

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